Отчет об итогах голосования_20. скан

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гостиница «Томск»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Томск

Адрес общества: 634012, Томская обл., г. Томск, пр-кт Кирова, д. 65

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших  право на участие в общем собрании: 24 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 июня 2020 г.

Председательствующий на общем собрании: Сильченко Н.А.

Секретарь общего собрания: Игнатенко В.Т.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора:  Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,

Место нахождения филиала: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.

Имя уполномоченного регистратором лица:

— Хабипова Светлана Петровна, доверенность № 51 от 03.02.2020 г.

Повестка дня общего собрания:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.

Вопрос №4. Утверждение аудитора общества.

Вопрос №5. Прекращение полномочий генерального директора и избрание генерального директора.

Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос №7. Избрание ревизионной комиссии общества.

Вопрос №8. Утверждение   Устава АО «Гостиница «Томск» в новой редакции.

 

Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83271.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59165, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 59165 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 54942 1/2
92.863%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4222 1/2 7.137%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

 

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83271.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59165, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 59165 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 54942 1/2 92.863%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4222  1/2
7.137%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

 

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83271.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59165, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 59165 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 54927 1/2 92.838%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4237  1/2
7.162%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить убыток по результатам деятельности общества за 2019 год в размере 1 665 658,76  рублей.   Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать.

 

Вопрос №4. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 69260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 45154, что составляет 65.195% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45154 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 40931 1/2 90.649%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4222  1/2
9.351%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит».

 

Вопрос №5. Прекращение полномочий генерального директора и избрание генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83271.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59165, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 59165 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 54942 1/2 92.863%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4222 1/2 7.137%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия генерального директора Кофмана Михаила Владимировича. Избрать на должность генерального директора Кофмана Михаила Владимировича сроком на пять лет.

 

Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 515330.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 416355.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 295825, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 295825 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
Кофман Мария Григорьевна 54797 18.523%
Игнатенко Виктор Трофимович 54797 18.523%
Кофман Михаил Владимирович 54797 18.523%
Шахнович Наталия Валентиновна 54797 18.523%
Спиридонов Сергей Дмитриевич 54797 18.523%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 21840 7.383%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества из следующих кандидатов:

Кофман Мария Григорьевна
Игнатенко Виктор Трофимович
Кофман Михаил Владимирович
Шахнович Наталия Валентиновна
Спиридонов Сергей Дмитриевич

 

Вопрос №7. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 48844 1/2 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24738 1/2, что составляет 50.647% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 24738  1/2
100.000%
Левченко Марина Михайловна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 20516 82.931%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4222  1/2
17.069%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———
Окороков Евгений Вениаминович
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 20516 82.931%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4222 1/2 17.069%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———
Шмуратова Татьяна Николаевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 20516 82.931%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4222 1/2 17.069%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек из следующих кандидатов:

1.Левченко Марина Михайловна
2.Окороков Евгений Вениаминович
3.Шмуратова Татьяна Николаевна

 

Вопрос №8. Утверждение   Устава АО «Гостиница «Томск» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83271.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59165, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 59165 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 54942 1/2 92.863%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4222 1/2 7.137%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Гостиница «Томск» в новой редакции в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством.

 

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 19 июня 2020 г.

Председательствующий на общем собрании   ________________________ / Сильченко Н.А. /

Секретарь общего собрания    ________________________ / Игнатенко В.Т./