Отчет об итогах голосования_20. скан
Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гостиница «Томск»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Томск
Адрес общества: 634012, Томская обл., г. Томск, пр-кт Кирова, д. 65
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 июня 2020 г.
Председательствующий на общем собрании: Сильченко Н.А.
Секретарь общего собрания: Игнатенко В.Т.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,
Место нахождения филиала: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.
Имя уполномоченного регистратором лица:
— Хабипова Светлана Петровна, доверенность № 51 от 03.02.2020 г.
Повестка дня общего собрания:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
Вопрос №4. Утверждение аудитора общества.
Вопрос №5. Прекращение полномочий генерального директора и избрание генерального директора.
Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос №7. Избрание ревизионной комиссии общества.
Вопрос №8. Утверждение Устава АО «Гостиница «Томск» в новой редакции.
Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83271.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59165, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 59165 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 54942 1/2 |
92.863% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 4222 1/2 | 7.137% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83271.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59165, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 59165 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 54942 1/2 | 92.863% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 4222 1/2 |
7.137% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83271.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59165, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 59165 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 54927 1/2 | 92.838% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 4237 1/2 |
7.162% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить убыток по результатам деятельности общества за 2019 год в размере 1 665 658,76 рублей. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать.
Вопрос №4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 69260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 45154, что составляет 65.195% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 45154 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 40931 1/2 | 90.649% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | ——— |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 4222 1/2 |
9.351% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит».
Вопрос №5. Прекращение полномочий генерального директора и избрание генерального директора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83271.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59165, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 59165 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 54942 1/2 | 92.863% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 4222 1/2 | 7.137% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия генерального директора Кофмана Михаила Владимировича. Избрать на должность генерального директора Кофмана Михаила Владимировича сроком на пять лет.
Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 515330.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 416355.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 295825, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 295825 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату | ||
| Кофман Мария Григорьевна | 54797 | 18.523% |
| Игнатенко Виктор Трофимович | 54797 | 18.523% |
| Кофман Михаил Владимирович | 54797 | 18.523% |
| Шахнович Наталия Валентиновна | 54797 | 18.523% |
| Спиридонов Сергей Дмитриевич | 54797 | 18.523% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | ——— |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 21840 | 7.383% |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров общества из следующих кандидатов:
Кофман Мария Григорьевна
Игнатенко Виктор Трофимович
Кофман Михаил Владимирович
Шахнович Наталия Валентиновна
Спиридонов Сергей Дмитриевич
Вопрос №7. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 48844 1/2 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 24738 1/2, что составляет 50.647% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 24738 1/2 |
100.000% |
| Левченко Марина Михайловна | ||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 20516 | 82.931% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 4222 1/2 |
17.069% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
| Окороков Евгений Вениаминович | ||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 20516 | 82.931% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 4222 1/2 | 17.069% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
| Шмуратова Татьяна Николаевна | ||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 20516 | 82.931% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 4222 1/2 | 17.069% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек из следующих кандидатов:
1.Левченко Марина Михайловна
2.Окороков Евгений Вениаминович
3.Шмуратова Татьяна Николаевна
Вопрос №8. Утверждение Устава АО «Гостиница «Томск» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83271.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 59165, что составляет 71.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 59165 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 54942 1/2 | 92.863% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 4222 1/2 | 7.137% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Устав АО «Гостиница «Томск» в новой редакции в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством.
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 19 июня 2020 г.
Председательствующий на общем собрании ________________________ / Сильченко Н.А. /
Секретарь общего собрания ________________________ / Игнатенко В.Т./