СООБЩЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница «Томск».

Место нахождения общества: 634012, Россия, город Томск, проспект  Кирова, 65

Уважаемые акционеры!

На основании решения Совета директоров АО «Гостиница «Томск», принятого 07 мая 2020 года, (протокол №2/2020 от 07.05.2020 года),  уведомляем вас  о созыве годового общего собрания акционеров АО «Гостиница «Томск».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 24 мая 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня  2020 года.

Бюллетени направляются заказным письмом в адреса акционеров, включенных в список    лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

      Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени: 634012, город Томск, проспект Кирова, 65 на имя получателя АО «Гостиница «Томск».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

  1. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
  2. Утверждение аудитора общества.
  3. Прекращение полномочий генерального директора и избрание генерального директора.
  4. Избрание членов Совета директоров общества.
  5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение Устава АО «Гостиница «Томск» в новой редакции.

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой короновирусной инфекции (COVID-19), и согласно информационному письму Банка России от 03.04.2020 N ИН-06-28/48, советом директоров принято решение провести общее собрание акционеров АО «Гостиница «Томск»  в заочной форме путём заочного голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении регистратора общества с 28 мая 2020 года по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе 132, офис 206 по предварительной записи по контактному телефону регистратора: /3822/44-57-52.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повести дня годового общего собрания акционеров:

обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-11456-F;

привилегированные именные бездокументарные  акции, государственный регистрационный номер 2-01-11456-F.

 

Совет директоров АО «Гостиница «Томск»