СООБЩЕНИЕ о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница

Утверждено Советом директоров

АО «Гостиница «Томск»

«02» ноября 2020 г., Протокол №4/2020

от 02 ноября  2020 г.

СООБЩЕНИЕ

о созыве внеочередного  общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница «Томск».

Место нахождения общества: 634012, Россия, город Томск, проспект  Кирова, 65

   Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Гостиница «Томск» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Гостиница «Томск».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров: 13 ноября  2020 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 декабря  2020 года;

Бюллетени направляются заказным письмом в адреса акционеров, включенных в список    лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени: 634012, город Томск, проспект Кирова, 65 на имя получателя АО «Гостиница «Томск».

Повестка дня:

1. О даче согласия на совершение крупной сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении общества с 18 ноября 2020 года по адресу: г. Томск, проспект Кирова, 65,  с 9-00 часов до 16-00 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повести дня внеочередного  общего собрания акционеров:

обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-11456-F;

привилегированные именные бездокументарные  акции, государственный регистрационный номер 2-01-11456-F.

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том, что в случае, если по вопросу № 1 повестки дня Собрания Вы проголосуете ПРОТИВ или не примете участия в голосовании по данному вопросу, то Вы приобретете право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в соответствии с нормами абзаца третьего пункта 1 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Выкуп акций будет осуществляться по цене, которая определена советом директоров  на основании заключения независимого оценщика ООО «Институт оценки» (адрес: 634061, г. Томск, проспект Фрунзе, дом 96, корпус а) в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций Общества составляет:

• 434 (Четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.
• 434 (Четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек за 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору общества (Филиал АО «Сервис-Реестр» в г.Томске) путем направления по почте (634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д.132) либо вручения лично под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером в офисе Регистратора по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д.132, оф. 206.
2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
3. Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества
5. Требования о выкупе акций и отзывы требований, поступившие к Регистратору позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
6. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу Обществом акций превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
7. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа.
8. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия Собранием решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, который будет содержать, в том числе, информацию о точном количестве акций, подлежащих выкупу у акционеров Общества.
9. Общество осуществляет выкуп акций у акционеров, в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Собранием решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
10. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, — на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

Совет директоров АО «Гостиница «Томск»

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОБРАЗЕЦ   ПИСЬМЕННОГО ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

08 декабря 2020 года Внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Гостиница «Томск» (далее – Общество) принято решение о согласии на совершение крупной сделки.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

______________ (________________________________________________________________) штук
цифрами                                                                                   прописью
обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-11456-F) по цене, указанной в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

______________ (________________________________________________________________) штук

цифрами                                                                       прописью
привилегированных  именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11456-F) по цене, указанной в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции обязательствами не обременены.

Контактный телефон акционера       _________________________________

Подпись акционера                           _________________________________

Сообщение акционеру и рекомендованная форма требования