Отчёт
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гостиница «Томск»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Томск
Адрес общества: 634012, Томская обл., г. Томск, пр-кт Кирова, д.65
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания: конференц-зал гостиницы Томск по адресу г. Томск, пр-т Кирова, 65
Председательствующий на общем собрании: Сильченко Наталья Александровна
Секретарь общего собрания: Таловский Александр Иванович
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,
Место нахождения филиала: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.
Имя лица, уполномоченного регистратором:
— Закирова Светлана Александровна, доверенность № 19 от 01.02.2019 г.
Повестка дня общего собрания:
Вопрос №1. Утверждение порядка проведения собрания.
Вопрос №2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
Вопрос №3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
Вопрос №4. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
Вопрос №5. Утверждение аудитора общества.
Вопрос №6. Определение количественного состава Совета директоров.
Вопрос №7. Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос №8. Избрание ревизионной комиссии общества.
Вопрос №9. Утверждение Устава АО «Гостиница «Томск» в новой редакции.
Вопрос №10. Избрание членов счетной комиссии общества.
Вопрос №1. Утверждение порядка проведения собрания.
Решение по вопросу №1 Повестки дня годового общего собрания (утверждение порядка ведения общего собрания), принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и получивших бюллетень №1 непосредственно на годовом собрании.
Число акционеров, владельцев голосующих акций Общества присутствующих на собрании и голосовавших по Вопросу №1: 5 человек
Число акционеров, проголосовавших за вариант голосования «ЗА»: 5 человек
Число акционеров, проголосовавших за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число акционеров, проголосовавших за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров АО «Гостиница «Томск»:
Утвердить председательствующим на общем собрании акционеров Сильченко Н.А;
Избрать секретарем общего собрания акционеров Таловского Александра Ивановича;
Установить регламент для докладчика по вопросу повестки дня общего собрания акционеров в 10 минут; прения по вопросам повестки дня 10 минут;
Функции счетной комиссии исполняет Регистратор общества АО «Сервис-Реестр» (филиал в г. Томск).
Вопрос №2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 71304.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 57701 1/2 , что составляет 80.923% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 57701 1/2 |
100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55614 1/2 |
96.383% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 3.617% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
Вопрос №3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 71304.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 57701 1/2 , что составляет 80.923% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 57701 1/2 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55614 1/2 | 96.383% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 3.617% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.
Вопрос №4. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 71304.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 57701 1/2 , что составляет 80.923% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 57701 1/2 |
100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55596 1/2 |
96.352% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2105 | 3.648% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Полученную прибыль общества не распределять и дивиденды по результатам деятельности общества за 2018 год не выплачивать.
Вопрос №5. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 71304.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 57701 1/2 , что составляет 80.923% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 57701 1/2 |
100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55614 1/2 | 96.383% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 3.617% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит».
Вопрос №6. Определение количественного состава Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 71304.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 57701 1/2 , что составляет 80.923% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 57701 1/2 |
100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55614 1/2 |
96.383% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 3.617% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить состав членов Совета директоров в количестве 5 человек.
Вопрос №7. Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 421635.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 356520.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 288507 1/2, что составляет 80.923% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 288507 1/2 |
100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату | ||
| 1. Кофман Михаил Владимирович | 55616 1/2 |
19.27731% |
| 2. Сильченко Наталья Александровна | 55614 | 19.27645% |
| 3. Игнатенко Виктор Трофимович | 55614 | 19.27645% |
| 4. Кофман Геннадий Яковлевич | 55614 | 19.27645% |
| 5. Таловский Александр Иванович | 55614 | 19.27645% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 10435 | 3.61789% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров общества из следующих кандидатов:
1.Сильченко Наталья Александровна
2.Игнатенко Виктор Трофимович
3.Кофман Михаил Владимирович
4.Кофман Геннадий Яковлевич
5.Таловский Александр Иванович
Вопрос №8. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 35122.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 21519 1/2, что составляет 61.271% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 21519 1/2 |
100.000% |
| Левченко Марина Михайловна | ||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 19432 1/2 | 90.302% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 9.698% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
| Окороков Евгений Вениаминович | ||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 19432 1/2 |
90.302% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 9.698% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
| Шмуратова Татьяна Николаевна | ||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 19432 1/2 |
90.302% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 9.698% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек из следующих кандидатов:
1.Левченко Марина Михайловна
2.Окороков Евгений Вениаминович
3.Шмуратова Татьяна Николаевна
Вопрос №9. Утверждение Устава АО «Гостиница «Томск» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 71304.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 57701 1/2 , что составляет 80.923% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 57701 1/2 |
100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55614 1/2 |
96.383% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 3.617% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Устав АО «Гостиница «Томск» в новой редакции в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством.
Вопрос №10. Избрание членов счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 71304.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 57701 1/2, что составляет 80.923% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 57701 1/2 |
100.000% |
| Котова Ольга Валентиновна | ||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55614 1/2 | 96.383% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 3.617% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
| Лаврентьев Михаил Валерьевич | ||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55614 1/2 | 96.383% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 3.617% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
| Спиридонов Сергей Дмитриевич | ||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55614 1/2 |
96.383% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2087 | 3.617% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | ——— |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | ——— |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию общества сроком на 5 лет в составе 3 человек из следующих кандидатов:
1.Котова Ольга Валентиновна
2.Лаврентьев Михаил Валерьевич
3.Спиридонов Сергей Дмитриевич
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 25 июня 2019 г.
Председательствующий на общем собрании ________________________ / Сильченко Н.А. /
Секретарь общего собрания ________________________ / Таловский А.И. /