Утверждено Советом директоров
АО «Гостиница «Томск»
«14» мая 2019 г., Протокол №3/2019 от 14 мая 2019 г.

СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница «Томск», место нахождения общества: 634012, Россия, город Томск, проспект Кирова, 65

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Гостиница «Томск» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме собрания, которое состоится 21 июня 2019 года в конференц-зале гостиницы «Томск» по адресу: г. Томск, проспект. Кирова, 65.
Начало собрания – 13:00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании — 12:40 часов.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров -27 мая 2019 года.

Бюллетени направляются заказным письмом в адреса акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени: 634012, город Томск, проспект Кирова, 65 на имя получателя АО «Гостиница «Томск».

Повестка дня:
1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение Устава АО «Гостиница «Томск» в новой редакции.
10. Избрание членов счетной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 31 мая 2019 года по адресу: г. Томск, проспект Кирова, 65, АО «Гостиница «Томск» с 09.00 до 15.00 часов местного времени.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повести дня годового общего собрания акционеров:
— обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-11456-F;

Совет директоров АО «Гостиница «Томск»