СООБЩЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница «Томск», место нахождения общества: 634012, Россия, город Томск, проспект  Кирова, 65

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Гостиница «Томск» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме собрания, которое состоится 16 июня  2017 года в конференц-зале  гостиницы «Томск» по адресу: г. Томск, проспект. Кирова, 65.

Начало собрания – 11.00 часов.

Начало регистрации – 10.30 часов.

Дата определения  (фиксации)  лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров -22 мая 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 634012, город Томск, проспект Кирова, 65 на имя получателя АО «Гостиница «Томск».

 

Повестка дня:

1. Утверждение порядка проведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам  2016 года.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Определение количественного состава совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров общества.

7. Избрание ревизионной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 мая 2017 года по  адресу:  г. Томск, проспект  Кирова, 65, в приемной АО «Гостиница «Томск» с 10.00 до 17.00 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повести дня годового общего собрания акционеров:

—  обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер

1-02-11456-F;

— привилегированные именные бездокументарные  акции, государственный регистрационный номер 2-01-11456-F.

Совет директоров АО «Гостиница «Томск»