СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница «Томск», место нахождения общества: 634012, Россия, город Томск, проспект Кирова, 65
Уважаемые акционеры!
Совет директоров АО «Гостиница «Томск» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме собрания, которое состоится 16 июня 2017 года в конференц-зале гостиницы «Томск» по адресу: г. Томск, проспект. Кирова, 65.
Начало собрания – 11.00 часов.
Начало регистрации – 10.30 часов.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров -22 мая 2017 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 634012, город Томск, проспект Кирова, 65 на имя получателя АО «Гостиница «Томск».
Повестка дня:
1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 мая 2017 года по адресу: г. Томск, проспект Кирова, 65, в приемной АО «Гостиница «Томск» с 10.00 до 17.00 часов.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повести дня годового общего собрания акционеров:
— обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер
1-02-11456-F;
— привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-11456-F.
Совет директоров АО «Гостиница «Томск»