Отчет об итогах голосования на ГОСа

Отчёт

об итогах
голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное
общество «Гостиница «Томск»

Место нахождения общества: Российская
Федерация, г.Томск

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22
мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2017
г.

Место проведения общего собрания: конференц-зал
гостиницы Томск по адресу город Томск, проспект Кирова, 65

Председатель собрания: Сильченко
Наталья Александровна

Секретарь собрания: Окороков Евгений
Вениаминович

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва,
ул.Сретенка, д.12.

В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,

Место нахождения филиала: 634021, г. Томск, пр.
Фрунзе, д. 132.

Имя лица, уполномоченного регистратором:

— Хабипова Светлана Петровна,
доверенность № 45 от 03.04.2015 г.

Повестка
дня общего собрания:

Вопрос №1. Утверждение Порядка
проведения собрания.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

Вопрос №3. Утверждение распределения
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по
результатам  2016 года.

Вопрос №4.
Утверждение  аудитора общества.

Вопрос №5. Определение количественного
состава Совета директоров.

Вопрос №6. Избрание членов Совета
директоров Общества.

Вопрос №7. Избрание ревизионной
комиссии  общества.

Вопрос №1. Утверждение Порядка проведения
собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н
от 02.02.2012 г.: 59732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 52320, что составляет 87.591%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум
имелся.

Принято
решение:

         Определить следующий порядок ведения
общего собрания акционеров АО «Гостиница «Томск»:
—  утвердить председательствующим на общем
собрании акционеров Сильченко Н.А
—  избрать секретарем  общего собрания акционеров Окорокова Е.В.
        
Установить регламент для докладчика по вопросу повестки дня  общего собрания акционеров  в 10 минут
прения по вопросам повестки дня 10 минут
        Функции счетной комисии исполняет
Регистратор Общества АО «Сервис-Реестр» (филиал в г. Томске).

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н
от 02.02.2012 г.: 59732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56542 ½, что составляет 94.660%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум
имелся.

Принято
решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в
том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам  2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н
от 02.02.2012 г.: 59732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56542 ½, что составляет 94.660%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум
имелся.

Принято
решение:

Утвердить распределение
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по
результатам  2016 года в следующем
порядке:
-погасить чистый убыток 2015 года и 2016 года в общей  сумме 4437849,77 рублей за счет
нераспределенной чистой прибыли прошлых лет;
— направить на выплату  дивидендов   365412,00 рублей, в том числе на дивиденды
по привилегированным акциям  281085
рублей и на дивиденды по обыкновенным акциям 
84327,00 рублей.
Определить размер дивиденда:
-15 рублей   на 1 привилегированную  акцию

-1 рубль на 1 обыкновенную акцию.
Определить дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов 30
июня 2017г. 
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке в течение
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

Вопрос №4. Утверждение  аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н
от 02.02.2012 г.: 59732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56542 ½, что составляет 94.660%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум
имелся.

Принято
решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год   Общество с ограниченной ответственностью
«Томаудит».

Вопрос №5. Определение количественного состава
Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н
от 02.02.2012 г.: 59732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56542 ½ , что составляет 94.660%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум
имелся.

Принято решение:

Определить состав членов
Совета директоров в количестве 7 человек.

Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров
Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления
кумулятивного голосования: 721462.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления
кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 418124.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления
кумулятивного голосования: 395797 ½, что составляет 94.660%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум
имелся.

Принято
решение:

Избрать  Совет
директоров Общества  из следующих  кандидатов:

1.Сильченко Наталья
Александровна
2.Игнатенко Виктор Трофимович
3.Кофман Михаил Владимирович
4.Окороков Евгений Вениаминович
5.Кофман Геннадий Яковлевич
6.Таловский Александр Иванович
7.Пальцева Ксения Геннадьевна

Вопрос №7. Избрание ревизионной
комиссии  общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н
от 02.02.2012 г.: 26322.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 23132 ½, что составляет 87.883%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум
имелся.

Принято
решение:

Избрать ревизионную комиссию общества  в составе 3 человек из следующих кандидатов:

1.Шифрис Мария Михайловна
2.Шахнович Наталия Валентиновна
3.Шмуратова Татьяна Николаевна

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем
собрании 19 июня 2017 г.

Председатель собрания     ________________________ / Сильченко Н. А. /

Секретарь собрания   
________________________ / Окороков Е. В. /