Отчёт об итогах голосования скан
Отчёт об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гостиница «Томск»
Место нахождения общества: РФ, г. Томск, проспект Кирова, 65
Адрес общества: 634012, Томская обл., г. Томск, пр-кт Кирова, д. 65
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 июня 2021 г.
Председательствующий на общем собрании: Кофман Мария Григорьевна
Секретарь общего собрания: Шахнович Наталия Валентиновна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,
Место нахождения филиала: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.
Имя уполномоченного регистратором лица:
— Хабипова Светлана Петровна, доверенность № 53 от 01.02.2021 г.
Повестка дня общего собрания:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
Вопрос №4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос №6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 103066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 76692, что составляет 74.411% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 76692 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 76692 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | 0.000% |
Принято решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 103066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 76692, что составляет 74.411% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 76692 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 76692 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | 0.000% |
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 103066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 76692, что составляет 74.411% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 76692 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 76692 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | 0.000% |
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества в следующем порядке:
-погасить чистый убыток 2019 года в сумме 1 665 658,76 (Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 76 копеек) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
-направить на выплату дивидендов 1 124 355,00 (Один миллион сто двадцать четыре тысячи триста пятьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе на дивиденды по привилегированным акциям 281 085,00 рублей и на дивиденды по обыкновенным акциям 843 270,00 рублей.
Определить размер дивиденда:
-15,00 рублей на 1 привилегированную акцию;
-10,00 рублей на 1 обыкновенную акцию.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 29 июня 2021 года.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке в течении 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 103066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 76692, что составляет 74.411% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 76692 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 76692 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | 0.000% |
Принято решение:
Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «НПК-Аудит».
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 515330.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 515330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 383460, что составляет 74.411% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 383460 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату | ||
| Кофман Михаил Владимирович | 76692 | 20.000% |
| Кофман Любовь Михайловна | 76692 | 20.000% |
| Игнатенко Виктор Трофимович | 76692 | 20.000% |
| Левченко Марина Михайловна | 76692 | 20.000% |
| Бовкун Александр Иванович | 76692 | 20.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | 0.000% |
Принято решение:
Избрать Совет директоров общества из следующих кандидатов:
1.Кофман Михаил Владимирович
2.Кофман Любовь Михайловна
3.Игнатенко Виктор Трофимович
4.Левченко Марина Михайловна
5.Бовкун Александр Иванович.
Вопрос №6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 42124.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15755, что составляет 37.401% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.
Решение не принято.
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 16 июня 2021 г.
Председательствующий на общем собрании ________________________ / Кофман М.Г. /
Секретарь общего собрания ________________________ / Шахнович Н.В. /