Утверждено Советом директоров

АО «Гостиница «Томск»

«07» мая 2021 г., Протокол №4/2021

от 07  мая   2021 г

 

СООБЩЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница «Томск».

Место нахождения общества: 634012, Россия, город Томск, проспект Кирова, 65

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Гостиница «Томск» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров АО «Гостиница «Томск».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 21 мая 2021 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 июня   2021 года;

Бюллетени направляются заказным письмом в адреса акционеров, включенных в список    лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени: 634012, город Томск, проспект Кирова, 65 на имя получателя АО «Гостиница «Томск».

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
  3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
  4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
  5. Избрание членов Совета директоров общества.
  6. Избрание Ревизионной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении регистратора общества с 25 мая 2021 года по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе 132, офис 206 по предварительной записи по контактному телефону регистратора: /3822/44-57-52.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повести дня годового общего собрания акционеров:

-обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-11456-F;

-привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-11456-F.

 

Совет директоров АО «Гостиница «Томск»