СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Гостиница «Томск», 634012, Россия, город Томск, пр.Кирова, 65

Уважаемый акционер! 

Совет директоров ОАО «Гостиница «Томск» уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания, которое состоится 23 июня 2015 года в конференц-зале  гостиницы «Томск» по адресу г. Томск, пр. Кирова, 65 
 Начало собрания: 14:00. 
 Начало регистрации: 13:30. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015г.

Повестка дня:

  1. Утверждение Порядка проведения собрания;
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год. 
  3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по  результатам  2014 года, о  размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
  4. Утверждение аудитора общества.
  5. Определение количественного состава Совета директоров.
  6. Избрание членов Совета директоров общества. 
  7. Избрание  Ревизионной комиссии общества.  

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 02 июня 2015 года по  адресу:  г. Томск, пр. Кирова, 65, в приемной ОАО «Гостиница «Томск» в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов. 

Совет директоров ОАО «Гостиница «Томск».