Информация для акционеров ОАО «Гостиница «Томск»

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Дата составления отчета: 23.06.2015г. 
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Гостиница «Томск» 
Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Томск, проспект Кирова, 65
Вид общего собрания: Годовое 
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 23 июня 2015 г. 


Место проведения общего собрания: конференц-зал ОАО «Гостиница «Томск» по адресу: г. Томск пр. Кирова, 65 

Повестка дня общего собрания: 

  1. Утверждение Порядка проведения собрания.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
  3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по  результатам  2014 года, о  размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 
  4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
  5. Утверждение аудитора общества. 
  6. Определение количественного состава Совета директоров.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание ревизионной комиссии  общества.

Вопрос 1.

 Утверждение Порядка проведения собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84935, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

84935

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

84935

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

———

 

———

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

———

 

———

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

 

———

 

На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение Порядка проведения собрания» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Томск»:

  • утвердить председательствующим на общем собрании акционеров Сильченко Н.А 
  • избрать секретарем  общего собрания акционеров Окорокова Е.В.

Установить регламент для докладчика по вопросу повестки дня  общего собрания акционеров  в 10  минут прения по вопросам повестки дня 10 минут.
Функции счетной комисии исполняет Регистратор Общества ЗАО «Сервис-Реестр» (филиал в г. Томск).

Вопрос 2.

 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84935, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

84935

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

84935

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

———

 

———

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

———

 

———

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

 

———

 

На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год

Вопрос 3.

 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по  результатам  2014 года, о  размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84935, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

84935

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

84935

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

———

 

———

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

———

 

———

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

 

———

 

На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по  результатам  2014 года, о  размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Направить на формирование резервного фонда 42163,50 (Сорок две тысячи сто шестьдесят три  рубля 50 копеек), оставшуюся прибыль не распределять и  дивиденды по результатам деятельности Общества за 2014 год не выплачивать.
Утвердить размер  выплаты вознаграждения членам Совета директоров в размере 104400 рублей 00 копеек (Сто четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек),  выплаченное в течении 2014 года.

Вопрос 4.

 Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84935, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

84935

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

84935

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

———

 

———

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

———

 

———

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

 

———

 

На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение аудитора общества» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год   Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит»

Вопрос 5. 

Определение количественного состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84935, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

84935

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

84935

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

———

 

———

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

———

 

———

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

 

———

 

На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Определение количественного состава Совета директоров» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Определить состав членов Совета директоров в количестве 5 человек

Вопрос 6. 

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 515330.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 461860.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 424675, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования

424675

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату

1. Сильченко Наталья Александровна

 

84935

 

20.000%

 

2. Игнатенко Виктор Трофимович

 

84935

 

20.000%

 

3. Кофман Михаил Владимирович

 

84935

 

20.000%

 

4. Окороков Евгений Вениаминович

 

84935

 

20.000%

 

5. Кофман Геннадий Яковлевич

 

84935

 

20.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

———

 

———

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

———

 

———

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

 

———

 

На основании ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Избрать  Совет директоров Общества  из следующих  кандидатов:

Сильченко Наталья Александровна
Игнатенко Виктор Трофимович
Кофман Михаил Владимирович
Окороков Евгений Вениаминович
Кофман Геннадий Яковлевич

Вопрос 7.

 Избрание ревизионной комиссии  Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 40199.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32762, что составляет 81.500% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

32762

 

100.000%

 

Шифрис Мария Михайловна

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

32762

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

———

 

———

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

———

 

———

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

 

———

 

Шахнович Наталия Валентиновна

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

32762

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

———

 

———

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

———

 

———

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

 

———

 

Шмуратова Татьяна Николаевна

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

32762

 

100.000%

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

———

 

———

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

———

 

———

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

 

———

 

На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало “ЗА” большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества  в составе 3 человек из следующих кандидатов:

Шифрис Мария Михайловна
Шахнович Наталия Валентиновна
Шмуратова Татьяна Николаевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора:

Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.


 Имена уполномоченных регистратором лиц:

— Закирова Светлана Александровна, доверенность № 24 от 02.02.2015 г.

— Хабипова Светлана Петровна, доверенность № 45 от 03.04.2015 г.

 

Председатель собрания: Сильченко Н.А.

Секретарь собрания: Окороков Е.В.