Информация для акционеров ОАО «Гостиница «Томск»
Отчет об итогах голосования на общем собрании
Дата составления отчета: 23.06.2015г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Гостиница «Томск»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Томск, проспект Кирова, 65
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 23 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания: конференц-зал ОАО «Гостиница «Томск» по адресу: г. Томск пр. Кирова, 65
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение Порядка проведения собрания.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
- Утверждение аудитора общества.
- Определение количественного состава Совета директоров.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
Вопрос 1.
Утверждение Порядка проведения собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84935, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов
|
Доля голосов %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
84935
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
84935
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
———
|
———
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
———
|
———
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
|
———
|
———
|
На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение Порядка проведения собрания» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Принято решение:
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Томск»:
- утвердить председательствующим на общем собрании акционеров Сильченко Н.А
- избрать секретарем общего собрания акционеров Окорокова Е.В.
Установить регламент для докладчика по вопросу повестки дня общего собрания акционеров в 10 минут прения по вопросам повестки дня 10 минут.
Функции счетной комисии исполняет Регистратор Общества ЗАО «Сервис-Реестр» (филиал в г. Томск).
Вопрос 2.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84935, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов
|
Доля голосов %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
84935
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
84935
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
———
|
———
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
———
|
———
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
|
———
|
———
|
На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год
Вопрос 3.
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84935, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов
|
Доля голосов %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
84935
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
84935
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
———
|
———
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
———
|
———
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
|
———
|
———
|
На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Принято решение:
Направить на формирование резервного фонда 42163,50 (Сорок две тысячи сто шестьдесят три рубля 50 копеек), оставшуюся прибыль не распределять и дивиденды по результатам деятельности Общества за 2014 год не выплачивать.
Утвердить размер выплаты вознаграждения членам Совета директоров в размере 104400 рублей 00 копеек (Сто четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек), выплаченное в течении 2014 года.
Вопрос 4.
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84935, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов
|
Доля голосов %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
84935
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
84935
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
———
|
———
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
———
|
———
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
|
———
|
———
|
На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Утверждение аудитора общества» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит»
Вопрос 5.
Определение количественного состава Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84935, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов
|
Доля голосов %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
84935
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
84935
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
———
|
———
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
———
|
———
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
|
———
|
———
|
На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу «Определение количественного состава Совета директоров» принято, т.к. проголосовало «ЗА» большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Принято решение:
Определить состав членов Совета директоров в количестве 5 человек
Вопрос 6.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 515330.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 461860.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 424675, что составляет 91.949% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов
|
Доля голосов %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования
|
424675
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
|
||
1. Сильченко Наталья Александровна
|
84935
|
20.000%
|
2. Игнатенко Виктор Трофимович
|
84935
|
20.000%
|
3. Кофман Михаил Владимирович
|
84935
|
20.000%
|
4. Окороков Евгений Вениаминович
|
84935
|
20.000%
|
5. Кофман Геннадий Яковлевич
|
84935
|
20.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
———
|
———
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
———
|
———
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
|
———
|
———
|
На основании ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Сильченко Наталья Александровна
Игнатенко Виктор Трофимович
Кофман Михаил Владимирович
Окороков Евгений Вениаминович
Кофман Геннадий Яковлевич
Вопрос 7.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 40199.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32762, что составляет 81.500% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов
|
Доля голосов %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
32762
|
100.000%
|
Шифрис Мария Михайловна
|
||
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
32762
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
———
|
———
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
———
|
———
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
|
———
|
———
|
Шахнович Наталия Валентиновна
|
||
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
32762
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
———
|
———
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
———
|
———
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
|
———
|
———
|
Шмуратова Татьяна Николаевна
|
||
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
|
32762
|
100.000%
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
|
———
|
———
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
———
|
———
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
|
———
|
———
|
На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало “ЗА” большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек из следующих кандидатов:
Шифрис Мария Михайловна
Шахнович Наталия Валентиновна
Шмуратова Татьяна Николаевна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора:
Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
— Закирова Светлана Александровна, доверенность № 24 от 02.02.2015 г.
— Хабипова Светлана Петровна, доверенность № 45 от 03.04.2015 г.
Председатель собрания: Сильченко Н.А.
Секретарь собрания: Окороков Е.В.