СООБЩЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница «Томск»,

 место нахождения общества: 634012, Россия, город Томск, проспект Кирова, 65

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Гостиница «Томск» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров

общества в форме собрания, которое состоится 26 июня 2018 года в конференц-зале гостиницы «Томск»

по адресу: г. Томск, проспект. Кирова, 65.

Начало собрания – 15.00 часов.

Начало регистрации – 14.30 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров -01 июня 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 634012, город Томск, проспект Кирова, 65

 на имя получателя АО «Гостиница «Томск».

Повестка дня:

1. Утверждение порядка проведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров общества.

7. Избрание ревизионной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 июня 2018 года по адресу: г. Томск, проспект Кирова, 65, АО «Гостиница «Томск» с 10.00 до 17.00 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повести дня годового общего собрания акционеров:

— обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-11456-F;

Совет директоров АО «Гостиница «Томск»