ПРОТОКОЛ № 4 заседания Совета директоров Акционерного общества «Гостиница «Томск»

Протокол СД №4 от 02.10.2023.docx

 ПРОТОКОЛ №   4

заседания Совета директоров

Акционерного общества «Гостиница «Томск»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Гостиница «Томск» (далее – Общество).

Место нахождения: 634012, Томская область, город Томск, пр-кт Кирова, д.65.

Место проведения заседания: 634012, Томская область, город Томск, пр-кт Кирова, д.65.

Дата проведения заседания: 02 октября 2023 года.

Время проведения заседания: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Лица, присутствующие на заседании:

На заседании Совета директоров присутствуют 5 членов Совета директоров из 5 выбранных. Для проведения заседания Совета директоров имеется кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 Принятие рекомендаций в отношении поступившего от Кофмана Михаила Владимировича Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества (далее – Добровольное предложение).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров сообщил членам Совета директоров, что от Кофмана Михаила Владимировича 18 сентября 2023 г. поступило Добровольное предложение:

1. • Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных и привилегированных акций Общества в размере 0,01 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.
   • Кофман Михаил Владимирович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Кофмана Михаила Владимировича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, председатель Совета директоров предлагает рекомендовать акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Кофмана Михаила Владимировича о приобретении ценных бумаг Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующие рекомендации в отношении поступившего от Кофмана Михаила Владимировича Добровольного предложения:

1)    Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных и привилегированных акций Общества в размере 0,01 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.

2)    Кофман Михаил Владимирович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Кофмана Михаила Владимировича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Кофмана Михаила Владимировича о приобретении ценных бумаг Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Левченко М.М., Кофман М.В., Игнатенко В.Т., Бовкун А.И., Кофман Л.М.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» — 5 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержались» — 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Формулировка решения:

Принять следующие рекомендации в отношении поступившего от Кофмана Михаила Владимировича Добровольного предложения:

1)    Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных и привилегированных акций Общества в размере 0,01 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.

2)    Кофман Михаил Владимирович не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Кофмана Михаила Владимировича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Кофмана Михаила Владимировича о приобретении ценных бумаг Общества.

Протокол составлен 02 октября 2023 года.

Председатель Совета директоров _________________________ Левченко М.М.