Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Гостиница Томск»

Место нахождения общества: 634012, Россия, город Томск, проспект Кирова, 65

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Гостиница «Томск» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 14 апреля 2023г.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «20» марта 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132, оф. 206. Получатель: АО «Сервис-Реестр» филиал в г.Томске

В соответствии с протоколом Совета Директоров Акционерного Общества «Гостиница «Томск» от «09» марта 2023 г. утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров

АО «Гостиница «Томск»:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос №5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры АО «Гостиница «Томск» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гостиница «Томск» по адресу г. Томск, проспект Кирова, 65 , АО «Гостиница «Томск», конференц зал, с 09:00 до 16:00 с «24» марта 2023 года до даты проведения ГОСА.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Совет директоров АО «Гостиница «Томск»