Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гостиница «Томск»
Место нахождения общества: РФ, г. Томск, проспект Кирова, 65
Адрес общества: 634012, Томская обл., г. Томск, пр-кт Кирова, д. 65
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20 мая 2022 г.
Председательствующий и секретарь на общем собрании: Левченко Марина Михайловна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,
Место нахождения филиала: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.
Имя уполномоченного регистратором лица:
— Сутормина Фатима Хазыровна, доверенность № 174 от 25.10.2021г.
Повестка дня общего собрания:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021год
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Вопрос №4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос №6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 84327.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 55519 1/2 , что составляет 65.838% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 55519 1/2 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 555191/2 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | 0.000% |
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 84327.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 555191/2 , что составляет 65.838% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 55519 1/2 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55519 1/2 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | 0.000% |
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021год.
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 84327.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 55519 1/2, что составляет 65.838% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 55519 1/2 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 55519 1/2 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | 0.000% |
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества в следующем порядке:
-погасить чистый убыток 2021 года в сумме 19 826 190 (Девятнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч сто девяносто рублей 18 копеек) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет;
-направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 281 085,00 рублей ;
Определить размер дивиденда:
-15,00 рублей на 1 привилегированную акцию;
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 31 мая 2022 года.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке в течении 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов..
Вопрос №4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 84327.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 55519 1/2, что составляет 65.838% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 55519 1/2 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 181 1/2 | 0.327% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 55338 | 99.673% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ——— | 0.000% |
Решение не принято.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 421635.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 421635.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 277597 1/2, что составляет 65.838% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
| Число голосов | Доля голосов % | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 277597 1/2 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату | ||
| Кофман Михаил Владимирович | 55590 1/2 | 20.026% |
| Кофман Любовь Михайловна | 55498 | 19.992% |
| Игнатенко Виктор Трофимович | 55498 | 19.992% |
| Левченко Марина Михайловна | 55498 | 19.992% |
| Бовкун Александр Иванович | 55498 | 19.992% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ——— | 0.000% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 15 | 0.005% |
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1.Кофман Михаил Владимирович
2.Кофман Любовь Михайловна
3.Игнатенко Виктор Трофимович
4.Левченко Марина Михайловна
5.Бовкун Александр Иванович
Вопрос №6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 84327.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 40061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11258 1/2, что составляет 28.103% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.
Решение не принято.
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 23 мая 2022 г.
Председательствующий и секретарь на общем собрании ________________________ / Левченко М.М. /