Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет

об итогах голосования на общем собрании

Дата составления
протокола 14 июня 2016г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное
общество «Гостиница «Томск»

Место нахождения общества: Российская Федерация,
г.Томск, проспект Кирова, 65

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20
мая 2016 г.

Дата проведения
общего собрания: 10 июня 2016 г.

Место проведения общего собрания: конференц-зал ОАО
«Гостиница «Томск», город Томск, проспект Кирова, 65

Повестка дня общего собрания:

Вопрос №1. Утверждение
порядка проведения собрания.

Вопрос №2. Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015
год.

Вопрос №3. Утверждение
распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по
результатам  2015 года. Утверждение
размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров за исполнение
ими своих обязанностей.

Вопрос №4. Утверждение
аудитора общества.

Вопрос №5. Определение
количественного состава совета директоров.

Вопрос №6. Избрание
членов Совета директоров Общества.

Вопрос №7. Избрание
ревизионной комиссии  общества.

Вопрос №1. Утверждение
порядка проведения собрания.

Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 103066.

Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.

Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 86651 ½ , что составляет 93.807%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Принято
решение:

         Определить следующий порядок ведения
общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Томск»:
— утвердить председательствующим на общем
собрании акционеров Сильченко Н.А.
— избрать секретарем  общего собрания акционеров Окорокова Е.В.
        
Установить регламент для докладчика по вопросу повестки дня  общего собрания акционеров  в 10 минут прения по вопросам повестки дня 10
минут
         Функции счетной комиссии
исполняет Регистратор Общества ЗАО «Сервис-Реестр» (филиал в г.
Томск)

Вопрос №2. Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015
год.

Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 103066.

Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.

Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 86651 ½, что составляет 93.807%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Принято
решение:

Утвердить годовой отчет, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос №3. Утверждение
распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по
результатам  2015 года. Утверждение
размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров за исполнение
ими своих обязанностей.

Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 103066.

Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.

Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 86651 ½, что составляет 93.807%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Принято
решение:

В связи с полученными убытками по результатам
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год,  дивиденды по результатам деятельности
Общества за 2015 год не начислять и не выплачивать. Утвердить размер  вознаграждения членам Совета директоров в
сумме 208800 рублей 00 копеек (Двести восемь тысяч восемьсот  рублей 00 копеек),  выплаченного в течение 2015 года.

Вопрос №4. Утверждение
аудитора общества.

Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 103066.

Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.

Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 86651 ½, что составляет 93.807%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Принято
решение:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год   Общество с ограниченной ответственностью
«Томаудит».

Вопрос №5. Определение
количественного состава совета директоров.

Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 103066.

Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 92372.

Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 86651 ½, что составляет 93.807%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Принято
решение:

Определить состав членов Совета директоров в
количестве 7 человек.

Вопрос №6. Избрание
членов Совета директоров Общества.

Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 721462.

Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №
12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 646604.

Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 606560 ½, что составляет 93.807%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Принято
решение:

Избрать 
Совет директоров Общества  из
следующих  кандидатов:

Сильченко Наталья
Александровна
Игнатенко Виктор Трофимович
Кофман Михаил Владимирович
Окороков Евгений Вениаминович
Кофман Геннадий Яковлевич
Таловский Александр Иванович
Бовкун Александр Иванович

Вопрос №7. Избрание
ревизионной комиссии  общества.

Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 103066.

Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения,
утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 40188.

Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 34478 ½, что составляет 85.793%
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Принято
решение:

Избрать ревизионную комиссию общества  в составе 3 человек из следующих кандидатов:

Шифрис Мария
Михайловна
Шахнович Наталия Валентиновна
Шмуратова Татьяна Николаевна

Функции
счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное
наименование регистратора: Акционерное общество
«Сервис-Реестр»

Место нахождения
регистратора: 107045, г.Москва,
ул.Сретенка, д.12.

В лице филиала ЗАО
«Сервис-Реестр» в г. Томск,

Место нахождения
филиала: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.

Имя лица,
уполномоченного регистратором:

— Хабипова
Светлана Петровна, доверенность № 45 от 03.04.2015 г.

Председатель собрания подпись Сильченко Наталья Александровна

Секретарь собрания 
подписьОкороков Евгений Вениаминович