Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гостиница Томск»
Место нахождения общества: 634012, Россия, город Томск, проспект Кирова, 65
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Гостиница «Томск» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 17 мая 2024г.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «22» апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132, оф. 206. Получатель: АО «Сервис-Реестр» филиал в г.Томске
В соответствии с протоколом Совета Директоров Акционерного Общества «Гостиница «Томск» от «11» апреля 2024 г. утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров
АО «Гостиница «Томск»:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год.
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос №5. Утверждение Устава АО «Гостиница «Томск» в новой редакции.
Вопрос №6. Прекращение полномочий генерального директора и избрание нового генерального директора.
Акционеры АО «Гостиница «Томск» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гостиница «Томск» по адресу г. Томск, проспект Кирова, 65 , АО «Гостиница «Томск», конференц зал, с 09:00 до 16:00 с «22» апреля 2024 года до даты проведения ГОСА.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Совет директоров АО «Гостиница «Томск»
