Акционерам

Информация для акционеров АО «Гостиница «Томск»
20.06.2017 / Отчет об итогах голосования на ГОСа

Отчёт

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Гостиница "Томск"

Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Томск

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания: конференц-зал гостиницы Томск по адресу город Томск, проспект Кирова, 65

Председатель собрания: Сильченко Наталья Александровна

Секретарь собрания: Окороков Евгений Вениаминович

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,

Место нахождения филиала: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.

Имя лица, уполномоченного регистратором:

- Хабипова Светлана Петровна, доверенность № 45 от 03.04.2015 г.

Повестка дня общего собрания:

Вопрос №1. Утверждение Порядка проведения собрания.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам  2016 года.

Вопрос №4. Утверждение  аудитора общества.

Вопрос №5. Определение количественного состава Совета директоров.

Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос №7. Избрание ревизионной комиссии  общества.

 

Вопрос №1. Утверждение Порядка проведения собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 59732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 52320, что составляет 87.591% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

52320

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

52320

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———


Принято решение:

         Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров АО "Гостиница "Томск":
-  утвердить председательствующим на общем собрании акционеров Сильченко Н.А
-  избрать секретарем  общего собрания акционеров Окорокова Е.В.
         Установить регламент для докладчика по вопросу повестки дня  общего собрания акционеров  в 10 минут
прения по вопросам повестки дня 10 минут
        Функции счетной комисии исполняет Регистратор Общества АО "Сервис-Реестр" (филиал в г. Томске).

 

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 59732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56542 ½, что составляет 94.660% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня


56542 ½

 

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"


56542 ½

 

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———


Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

 

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам  2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 59732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56542 ½, что составляет 94.660% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня


56542 ½

 

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

52320

92.532%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"


4222 ½

 

7.468%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———


Принято решение:

Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам  2016 года в следующем порядке:
-погасить чистый убыток 2015 года и 2016 года в общей  сумме 4437849,77 рублей за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет;
- направить на выплату  дивидендов   365412,00 рублей, в том числе на дивиденды по привилегированным акциям  281085 рублей и на дивиденды по обыкновенным акциям  84327,00 рублей.
Определить размер дивиденда:
-15 рублей   на 1 привилегированную  акцию

-1 рубль на 1 обыкновенную акцию.
Определить дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов 30 июня 2017г. 
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

Вопрос №4. Утверждение  аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 59732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56542 ½, что составляет 94.660% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня


56542 ½

 

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

52320

92.532%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"


4222 ½

 

7.468%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———


Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год   Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит".

 

Вопрос №5. Определение количественного состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 59732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56542 ½ , что составляет 94.660% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня


56542 ½

 

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

52320

92.532%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"


4222 ½

 

7.468%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———


Принято решение:

Определить состав членов Совета директоров в количестве 7 человек.

 

Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 721462.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 418124.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 395797 ½, что составляет 94.660% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования


395797 ½

 

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату

1. Сильченко Наталья Александровна

52320

13.219%

2. Игнатенко Виктор Трофимович

52320

13.219%

3. Кофман Михаил Владимирович

52320

13.219%

4. Окороков Евгений Вениаминович

52320

13.219%

5. Кофман Геннадий Яковлевич

52320

13.219%

6. Таловский Александр Иванович

52320

13.219%

7. Пальцева Ксения Геннадьевна

52320

13.219%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.


29557 ½

 

7.468%


Принято решение:

Избрать  Совет директоров Общества  из следующих  кандидатов:

1.Сильченко Наталья Александровна
2.Игнатенко Виктор Трофимович
3.Кофман Михаил Владимирович
4.Окороков Евгений Вениаминович
5.Кофман Геннадий Яковлевич
6.Таловский Александр Иванович
7.Пальцева Ксения Геннадьевна

 

Вопрос №7. Избрание ревизионной комиссии  общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 26322.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 23132 ½, что составляет 87.883% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня


23132 ½

 

100.000%

Шифрис Мария Михайловна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

18910

81.746%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"


4222 ½

 

18.254%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———

Шахнович Наталия Валентиновна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

18910

81.746%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"


4222 ½

 

18.254%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———

Шмуратова Татьяна Николаевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

18910

81.746%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"


4222 ½

 

18.254%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———


Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества  в составе 3 человек из следующих кандидатов:

1.Шифрис Мария Михайловна
2.Шахнович Наталия Валентиновна
3.Шмуратова Татьяна Николаевна

 

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 19 июня 2017 г.

 

Председатель собрания     ________________________ / Сильченко Н. А. /

 

Секретарь собрания    ________________________ / Окороков Е. В. /

 

25.05.2017 / СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиница «Томск»
25.11.2016 / Отчет об итогах голосования на ВОСа
28.10.2016 / Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Гостиница «Томск», 634012, Россия, город Томск, пр.Кирова, 65
17.06.2016 / Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
20.05.2016 / СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Томск»
26.06.2015 / СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Открытого Акцион Открытого Акцион
29.05.2015 / СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Гостиница «Томск»
29.08.2014 / ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании
31.07.2014 / СООБЩЕНИЕ о созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гостиница «Томск»
03.04.2014 / СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Томск»
13.03.2014 / Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций, размещаемых Открытым акционерным обществом «Гостиница «Томск»
23.01.2014 / УВЕДОМЛЕНИЕ о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Открытого акционерного общества «Гостиница «Томск»