Акционерам

Информация для акционеров ОАО «Гостиница «Томск»
25.11.2016 / Отчет об итогах голосования на ВОСа

Отчёт

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Гостиница "Томск"

Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Томск, проспект Кирова, 65

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 октября 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 21 ноября 2016 г.

Место проведения общего собрания: конференц-зал ОАО "Гостиница "Томск", город Томск, проспект Кирова, 65

Председатель собрания: Сильченко Наталья Александровна

Секретарь собрания:       Окороков Евгений Вениаминович

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Порядка проведения собрания .

2. Об утверждении  Устава ОАО "Гостиница "Томск" в новой редакции.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Вопрос 1. Утверждение Порядка проведения собрания .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 71487.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 63730 ½ , что составляет 89.150% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

63730 ½ 

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

63730 ½ 

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———


Решение по вопросу "Утверждение Порядка проведения собрания ."  принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "Гостиница "Томск":

-           утвердить председательствующим на общем собрании акционеров Сильченко Н.А
-           избрать секретарем  общего собрания акционеров Окорокова Е.В.
            Установить регламент для докладчика по вопросу повестки дня  общего собрания акционеров  в 10

Минут прения по вопросам повестки дня 10 минут.


            Функции счетной комисии исполняет Регистратор Общества АО "Сервис-Реестр"  в лице филиала АО "Сервис-Реестр"  в г. Томске.

 

Вопрос 2. Об утверждении  Устава ОАО "Гостиница "Томск" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 71487.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 67953, что составляет 95.056% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

67953

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

67953

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

———

———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———


Решение по вопросу "Об утверждении  Устава ОАО "Гостиница "Томск" в новой редакции."  принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить  Устав АО "Гостиница "Томск" в новой редакции в связи с приведением Устава АО "Гостиница "Томск" в соответствие с действующим законодательством.

 

Вопрос 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 46805.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 15226.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12053, что составляет 79.161% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

15226

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7830 ½ 

51.428%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

4222 ½ 

27.732%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———


Решение по вопросу "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность."  принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 65, между ОАО "Гостиница "Томск"  и ООО "Отель

Томск" на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами по договору: Арендодатель - Открытое акционерное общество "Гостиница "Томск"
Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Отель Томск".

Предмет договора:- Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату Объект аренды, состоящий из совокупности нежилых помещений и движимого имущества. Объект аренды передается Арендатору для предоставления гостиничных услуг гражданам и организациям в гостинице "Томск", а также предоставления в субаренду конференц-зала.
- Нежилые помещения расположены в гостинице "Томск" с первого по седьмой этажи. Адрес здания: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 65. Общая площадь помещений = 4538,9 кв. м. Цена договора:
Арендная плата за передаваемое имущество устанавливается следующим образом:
- за период с 01 марта 2015 года по 30 апреля 2015 года: в размере 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС - 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Постоянной составляющей арендной платы является плата за переданное имущество в размере 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч НДС 36 000 (Тридцать шесть) рублей. В состав арендной платы входит стоимость вывоза мусора, тепло- и электроснабжения, водоснабжения (холодная и

горячая вода);

- за период с 01 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года: в размере 50% (Пятьдесят процентов) от полученной Арендатором выручки в месяце, предшествующем расчетному, но не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, включая НДС, и не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС. Постоянной составляющей арендной платы является плата за переданное имущество в размере 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч НДС 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей. В состав арендной платы входит стоимость вывоза мусора, тепло- и электроснабжения, водоснабжения (холодная и горячая вода).

Срок договора: Договор заключается, а Объект аренды сдается в аренду на срок с 01 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года. Если по истечении срока аренды, при условии отсутствия возражений со стороны Арендодателя, Арендатор продолжает пользоваться Объектом аренды, договор считается продленным на неопределенный срок.

 

Вопрос 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 46805.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 15226.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12053, что составляет 79.161% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

15226

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7830 ½

51.428%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

4222 ½ 

27.732%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

———

———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.

———

———


Решение по вопросу "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность."  принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 65, между ОАО "Гостиница "Томск"   и ООО "Отель

Томск" на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами по договору:Арендодатель - Открытое акционерное общество "Гостиница"Томск"
Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Отель Томск".

Предмет договора: - Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и

пользование за плату Объект аренды, состоящий из совокупности нежилых помещений и движимого имущества. Объект аренды передается Арендатору для предоставления гостиничных услуг гражданам и организациям в гостинице "Томск", а также предоставления в субаренду конференц-зала.
- Нежилые помещения расположены в гостинице "Томск" с первого по седьмой этажи. Адрес здания: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 65. Общая площадь помещений = 4538,9 кв. м. Цена договора:

Арендная плата за передаваемое имущество устанавливается следующим образом:

- в размере 50% (Пятьдесят процентов) от полученной Арендатором выручки в месяце, предшествующем расчетному, но не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, включая НДС, и не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС. Постоянной составляющей арендной платы является плата за переданное имущество в размере 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч НДС 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей. В состав арендной платы входит стоимость вывоза мусора, тепло- и электроснабжения, водоснабжения (холодная и горячая вода);

- за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года: в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС. В состав арендной платы входит плата за переданное и арендованное движимое имущество, стоимость вывоза мусора, тепло- и электроснабжения, водоснабжения (холодная и горячая вода). Срок договора: Заключенный Сторонами Договор аренды от 01 марта 2015 года с 01 января 2016 года считается заключенным на неопределенный срок.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Закирова Светлана Александровна, доверенность № 18 от 01.02.2016 г.

 

 

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 21 ноября 2016 г.

 

 

Председатель собрания     ________________________ / Сильченко Н.А. /

 

 

Секретарь собрания    ________________________ / Окороков Е.В. /

 

28.10.2016 / Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Гостиница «Томск», 634012, Россия, город Томск, пр.Кирова, 65
17.06.2016 / Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
20.05.2016 / СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Томск»
26.06.2015 / СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Открытого Акцион Открытого Акцион
29.05.2015 / СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Гостиница «Томск»
29.08.2014 / ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании
31.07.2014 / СООБЩЕНИЕ о созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гостиница «Томск»
03.04.2014 / СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница «Томск»
13.03.2014 / Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций, размещаемых Открытым акционерным обществом «Гостиница «Томск»
23.01.2014 / УВЕДОМЛЕНИЕ о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Открытого акционерного общества «Гостиница «Томск»