СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Гостиница «Томск», 634012, Россия, город Томск, пр.Кирова, 65.

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Гостиница «Томск» уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания, которое состоится 25 апреля 2014 года в конференц-зале  гостиницы «Томск» по адресу г. Томск, пр. Кирова, 65

Начало собрания: 14:00.

Начало регистрации: 13:30.

Дата составления списка акционеров для участия в собрании акционеров: 31 марта 2014 года.

Повестка дня:

Вопрос №1.  Утверждение Порядка проведения собрания;

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год;

Вопрос №3.  Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по  результатам  2013 года, о  размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей;           

Вопрос №4. Утверждение аудитора общества;

Вопрос №5. Избрание членов совета директоров общества;

Вопрос №6.  Избрание  ревизионной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 04 апреля 2014 года по  адресу:  г. Томск, пр. Кирова, 65, в приемной ОАО «Гостиница «Томск» в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов.

Совет директоров ОАО «Гостиница «Томск».